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二(er)維(wei)碼(ma)帶出一(yi)起(qi)10億元大案(an) 主(zhu)犯竟(jing)是(shi)經濟法學研究生
2020-05-27 23:45:29來源︰中國(guo)新聞(wen)網編輯(ji)︰

22日(ri),記者(zhe)從浙江省龍泉市公(gong)安局(ju)獲悉,龍泉警方一(yi)舉摧毀(hui)了一(yi)個開設賭(du)場團伙,三個專門(men)為網絡違法犯罪提供非法支(zhi)付結算業務的關聯犯罪團伙,共(gong)抓獲犯罪嫌疑人28名,凍(dong)結資金6000余萬元,扣押涉案(an)資金398萬元,涉案(an)金額超10億元。

一(yi)個二(er)維(wei)碼(ma)牽出一(yi)起(qi)10億元大案(an)件

2019年(nian)5月(yue),恨鐵不成鋼的姚(yao)某到龍泉市公(gong)安局(ju)西街派出所報案(an)稱,很多人的朋友圈正在推廣(guang)一(yi)款名為“大滿貫”的軟件,他(ta)兒子最(zui)近在“大滿貫”軟件上玩一(yi)款“炸金花”游戲走火入(ru)魔(mo),輸了近10萬元。

高材生從事新型經濟犯罪。警方提供

高材生從事新型經濟犯罪。警方提供

接報民警姚(yao)遠意識(shi)到,這款軟件可能(neng)是(shi)賭(du)博游戲平台。經查(cha),“大滿貫”軟件內(na)含斗地(di)主(zhu)、搶莊牛牛、炸金花等游戲,賭(du)博人員在軟件上充值金幣進行賭(du)博,獲利後能(neng)夠(gou)提現(xian),符合充值上分(fen)、下分(fen)兌現(xian)、以小博大的賭(du)博特征,涉嫌網絡賭(du)博。翁某某等re)司褪shi)利用個人的微信(xin)傳(chuan)播“大滿貫”手機軟件的二(er)維(wei)碼(ma),在龍泉市發展gong)味du)下線上百人,而賭(du)博人員只要(yao)掃描二(er)維(wei)碼(ma)下載app並參與賭(du)博,推廣(guang)者(zhe)就能(neng)獲得佣金。

同時(shi),細心的民警通過(guo)縝(zhen)密的偵查(cha),還(huai)發現(xian)參賭(du)人員在“大滿貫”平台充值的資金最(zui)終進入(ru)“天津盈(ying)付通物流(liu)有限公(gong)司”“杭州英遠森實業有限公(gong)司”等多個公(gong)司的對(dui)公(gong)賬戶,犯罪分(fen)子通過(guo)“洗錢”進行資金流(liu)轉或直接給參賭(du)人員提現(xian)。

“這里一(yi)定(ding)涉及(ji)到一(yi)個巨大的利益集團。”為此(ci),龍泉警方高度重(zhong)視,抽調經偵、網警、派出所等警力成立了“709”專案(an)組展開經營。

犯罪分(fen)子通過(guo)架設通道層層“洗錢”規避監管

為查(cha)清案(an)件,專案(an)組民警夏(xia)濤(tao)和同事lv)嵌啻胃爸zhong)慶、湖(hu)南、杭州等地(di)調查(cha)取證,摸清了由翁某某等re)俗槌傻目 瓚du)場團伙、劉某某為首的非法支(zhi)付結算團伙以及(ji)易(yi)某犯罪團伙和張pai)撤缸鑀嘔鎰槌傻耐暾zheng)“洗錢”通道。

剛(gang)從重(zhong)慶出差回來的夏(xia)濤(tao)介紹說,為了獲取巨額非法利潤,易(yi)某等re)舜尤 guo)各地(di)辦理8萬余張物聯網卡,然後用物聯網手機號向(xiang)某通訊公(gong)司申請手機充值卡卡密,賭(du)客在“大滿貫”上充值dang)?瓿芍zhi)付後,會通過(guo)劉某某團伙建立的“華(hua)榮聚富”支(zhi)付結算系di)辰辛liu)轉,由易(yi)某團伙收集卡密,完成第(di)一(yi)道“洗錢”。

接著,易(yi)某團伙再將手機充值卡卡密批量銷(xiao)售給張pai)懲嘔錚 拍(pai)撤缸鑀嘔鐫蚪 只  茉諢? 教ㄉ轄邢xiao)售,完成第(di)二(er)道“洗錢”。最(zui)後,“洗白”的資金由劉某某團伙進行代(dai)付,給賭(du)博人員提現(xian)。

“犯罪分(fen)子利用第(di)四方監管漏洞(dong),利用非法注冊企業信(xin)息以虛構(gou)交易(yi)方式進行收款、代(dai)付,層層收取利益。這種非法資金支(zhi)付結算業務是(shi)一(yi)種新型犯罪,隱蔽性強,對(dui)偵查(cha)帶來很大的難度,目前an)美喟an)件的打擊在全國(guo)還(huai)很少。”龍泉市公(gong)安局(ju)709專案(an)組組長(chang)楊孔發說。

主(zhu)犯竟(jing)是(shi)經濟法學研究生

8月(yue)21日(ri),在浙江省公(gong)安廳,人民銀行杭州、麗水支(zhi)行,麗水市公(gong)安局(ju)的大力支(zhi)持下,龍泉市公(gong)安局(ju)共(gong)派出警力120余名,分(fen)別在浙江、遼寧、湖(hu)南、山西、天津市等5省份7地(di)集中收網,抓獲了以劉某某、易(yi)某、張pai)場?棠襯車熱(re)宋 椎個犯罪團伙。截至目前,該案(an)共(gong)抓獲犯罪嫌疑人28名,凍(dong)結資金6000余萬元。

從警方獲悉,該案(an)的主(zhu)犯劉某某竟(jing)然是(shi)一(yi)所名校的經濟法學研究生,但是(shi),他(ta)卻(que)利用高智商干了犯罪的勾當(dang)。抓捕du)蹌襯呈shi),他(ta)和妻子、孩(hai)子正準(zhun)備登機去日(ri)本旅(lv)游,孩(hai)子惶恐的眼(yan)神讓初為人父的專案(an)民警葉俊勇至今難忘(wang),不禁為劉某某惋惜。劉某某在整(zheng)個犯罪利益團體中承擔著非法資金支(zhi)付和結算的工作,是(shi)非法經營案(an)件中最(zui)重(zhong)要(yao)的一(yi)環,起(qi)到為賭(du)博平台提供掩護的作用。

據劉某某交代(dai),他(ta)是(shi)從2018年(nian)8月(yue)開始(shi)接觸第(di)四方支(zhi)付工作,並于2019年(nian)5月(yue)建立“華(hua)榮聚富”平台。該平台具(ju)有代(dai)付結算功能(neng),上游負責對(dui)接商戶資金流(liu)入(ru),下游對(dui)接商戶資金流(liu)出。他(ta)注冊了多家空殼公(gong)司,利用空殼公(gong)司在某支(zhi)付公(gong)司內(na)注冊賬戶,一(yi)方面將商戶的資金進行流(liu)轉結算,另一(yi)方面將洗白的資金通過(guo)中轉以代(dai)付的形式支(zhi)付給賭(du)客,並將獲利部分(fen)支(zhi)付給賭(du)博平台。

警方提醒︰為賭(du)博平台或詐(zha)騙犯罪等提供非法支(zhi)付結算屬于犯罪。根據刑法第(di)二(er)百二(er)十(shi)五(wu)條(tiao)規定(ding),非法從事資金支(zhi)付結算業務,擾(rao)亂市場秩序,情節嚴xian)氐模 chu)五(wu)年(nian)以下有期(qi)徒刑或者(zhe)拘(ju)役,並處(chu)或者(zhe)單(dan)處(chu)違法所得一(yi)倍以上五(wu)倍以下罰金;情節特別嚴xian)氐模 chu)五(wu)年(nian)以上有期(qi)徒刑,並處(chu)違法所得一(yi)倍以上五(wu)倍以下罰金或者(zhe)沒收財產。(完)

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